本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.0771

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长徐善水先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　1、公司在任董事6人，出席3人，董事郭曙光先生、刘文华先生、赵旭强先生因疫情及工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事赵吉辉先生、曲艳超女士因工作原因未能出席；

　　7、 议案名称：关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

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